ANKARA (KFK Ajans) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 650 milyon lira (13 milyon dolar) değerinde kara para aklama şemasını araştırıyor.
- Ankara'da 650 milyon lira değerinde kara para aklama soruşturması başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında sekiz şirket ve dokuz şüpheli inceleniyor.
- Polis, aramalarda dijital depolama cihazları ve belgeler ele geçirdi.
Soruşturma kapsamında sekiz şirket, dokuz şüpheli ile bağlantılı olarak inceleniyor. TRT Haber'e göre, polis birden fazla noktada eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.
Soruşturmacılara göre, şüpheli yasadışı gelirlerin turizm, gıda hizmetleri, inşaat ve ruhsatlı alkol sunan işletmeler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Araştırmacılar, belgelenmiş finansal transferlerle desteklenmeyen şirket sahipliği değişikliklerinde şüpheli durumlar tespit etti. Sahiplik değişikliklerine rağmen eski ve yeni sahipler arasındaki bağlantıların devam etmesi, şüpheleri artırdı.
Soruşturma, alkol satışı ruhsatına sahip 12 mülk, sekiz araç ve üç eğlence mekanını ortaya çıkardı. Bu varlıkların toplam güncel değeri yaklaşık 650 milyon lira, yani 13 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Aramalar sırasında polis, inceleme için dijital depolama cihazları ve belgeler ele geçirdi.
💬 Yorumlar 0
✍️ Bir Yorum Bırakın